Hacienda investiga a 198 españoles de evasión de impuestos en Liechtenstein
la agencia tributaria analiza 80cuentas en el paraísofiscal
La cifra defraudada asciende al menos a 23,7 millones de euros y el caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción
Poste rotulado con el logotipo del banco Vontobel Liechtenstein AG en su sede de Vaduz, la capital.Foto: efe
MAdrid. La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción datos sobre 80 depósitos bancarios de Liechtenstein con 198 titulares y beneficiarios residentes en España, para su investigación por un posible delito fiscal.
Los 198 titulares de los 80 depósitos podrían estar implicados en el escándalo fiscal detectado inicialmente en Alemania y que después afectó a otros países.
La legislación española considera delito fiscal cualquier fraude que supere los 120.000 euros, por lo que los casi 200 beneficiarios de estas cuentas bancarias habrían cometido, cada uno de ellos, un fraude, como mínimo, de este importe. Así, la cifra defraudada ascendería, al menos, a 23,7 millones de euros.
Aunque Hacienda no ha informado del importe al que asciende el posible delito fiscal cometido por estos contribuyentes, es muy probable que esta cantidad se vea ampliamente superada, dado que en países como Italia o Francia, donde se han iniciado investigaciones por cuentas opacas a un número similar de ciudadanos, el importe defraudado es de 400 millones y 1.000 millones.
El fraude fiscal se descubrió a partir de un DVD comprado por los servicios secretos alemanes a un informante, que contenía datos de clientes del banco LTG de Liechtenstein, que habrían creado fundaciones en el Principado para evadir impuestos.
En una nota de prensa, el Ministerio de Economía explica que con el envío de la citada información a la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria culmina el análisis de información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas bancarias de Liechtenstein.
La Administración Tributaria de España trabaja de forma coordinada con las administraciones de Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, y Estados Unidos, entre otras, tras descubrirse cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Según afirma la nota, descubrimientos como éste, "confirman" las conclusiones de la OCDE de establecer los "estándares de transparencia" e "intercambio efectivo de información" respecto a las operaciones con paraísos fiscales. >agencias
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