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Martes, 19 de febrero de 2008

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Cae un fondo de inversión por una presunta estafa piramidal de 25 millones de euros

la policía ha detenido a los dos administradores de Riverduero cai , que operaba envalladolid

valladolid. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a los dos administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión (Riverduero CAI), un fondo dedicado a la captación de fondos a particulares para su posterior asesoramiento e inversión, por una presunta estafa de cerca de 25 millones de euros a unas 500 personas.

La Policía determinó que Riverduero comenzó a invertir capital procedente de las aportaciones de los clientes a partir de 1999 y "sin ningún tipo de cobertura". De esta forma, sufría "importantes pérdidas" de las que no informaba a los clientes, "que en todo momento pensaban que su dinero era invertido con garantías".

Los administradores de la empresa devolvían el dinero reclamado, procedente del capital invertido más los intereses, con las aportaciones de los clientes recién llegados. Estas cantidades también se derivaban al pago de los gastos ordinarios y de mantenimiento de la sociedad como el alquiler de las oficinas o nóminas "muy cuantiosas".

La situación se volvió "insostenible" a partir del verano de 2007, cuando el fondo era incapaz de atender las solicitudes de reembolso, que acudían "en masa" a rescatar sus aportaciones. Tampoco podía hacer frente a los gastos ordinarios, lo que condujo a una situación de total iliquidez e insolvencia patrimonial que hará más difícil la recuperación del dinero invertido.

La mayor parte de los clientes son de Valladolid, aunque la cartera de la empresa incluía otros de Palencia, Madrid o Galicia, a los que se suman los de la delegación de Sevilla. Entre ellos había un grupo con gran capacidad económica que aportó importantes cantidades de dinero. >e.p.

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