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Lunes, 04 de febrero de 2008

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detectado un fraude en venta de oro valorado en 33 millones

Los joyeros compraban el metal precioso 'en negro' a los tres detenidos en Córdoba

Córdoba. Agentes de la Policía Nacional han descubierto en Córdoba un fraude en la importación y venta de oro cifrado en 33 millones de euros y han detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y delitos contables.

El Ministerio del Interior informó ayer de que los responsables del grupo importaban desde Suiza grandes cantidades de oro con la finalidad de comercializarlo en España, la mayor parte de las veces a través de sociedades interpuestas, creadas por los propios implicados. Para ello se valían de testaferros que actuaban como administradores y socios, y que "con su actuación otorgaban apariencia de regularidad a las compañías mercantiles".

De este modo, hacían cuadrar los balances relativos a las cantidades importadas y las vendidas y ocultaban las operaciones de los verdaderos clientes, que "iniciaban un proceso de comercialización del oro comprado 'en negro', así como lo relativo a la fabricación de joyas con este metal, sin efectuar las preceptivas liquidaciones al erario público".

Durante la operación, la Policía practicó dos registros en la capital cordobesa, uno de ellos en una de las empresas investigadas, utilizado también por una empresa instrumental y el otro en el domicilio del principal implicado.

En el transcurso de la investigación han intervenido dos inmuebles en Córdoba capital, uno de ellos valorado en más de 1,5 millones de euros, 2 vehículos de lujo, 430 gramos de oro en láminas, 11 kilos de granalla de plata (virutas) y 230.900 euros en efectivo. Además, han bloqueado siete cuentas corrientes con un saldo global de 1,3 millones de euros. >efe

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