Diario de Noticias de Gipuzkoa

Desarticulan una red europea de compraventa fraudulenta de vehículos

la operación se llevó a cabo en navarra con12 arrestados , tres guipuzcoanos

Se les imputan delitos de falsificación documental y fraude fiscal por 12 millones

pamplona. Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Agencia Tributaria Estatal, han desarticulado en Navarra un grupo organizado de fraude fiscal en la compraventa de vehículos de alta gama procedentes de la Unión Europea. En total, doce personas han resultado detenidas, tres de ellas naturales de Gipuzkoa y dos franceses residentes en el territorio histórico, a los que se les imputa sendos delitos de falsificación documental y fraude fiscal por un valor superior a los 12 millones de euros.

Los vehículos se importaban principalmente desde Alemania, Bélgica y Francia y eran matriculados y transferidos a terceras empresas y clientes particulares, sobre todo, de Navarra y de la zona de Levante. La operación tendrá una segunda fase y los doce arrestados, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos.

Los primeros indicios de la trama se tuvieron el pasado mes de febrero al apreciarse un flujo relevante de matriculaciones de coches de gama alta en Navarra a nombres de diversas sociedades. Según explicó ayer el delegado del Gobierno, Vicente Ripa, el procedimiento empleado es el de la importación de los vehículos mediante una sociedad dada de alta en el Registro de Operaciones Intracomunitarias (denominadas sociedades trucha ), aunque sin declarar a Hacienda las transacciones económicas.

Una vez en el Estado, para los trámites necesarios de matriculación del vehículo el grupo recurría a una sociedad distinta de la anterior (llamada pantalla ), que presentaba facturas falsas de las ventas de los automóviles. Posteriormente, se matriculaban los vehículos a nombre de una tercera empresa, que los vendían a particulares o a otras empresas dedicadas a la compraventa de turismos en Navarra o en otras comunidades. Se estima, por el dinero defraudado, que se habrían adquirido entre 1.000 y 1.200 automóviles de alta gama.

Para la confección de su entramado societario, el cabecilla del grupo, el pamplonés de 54 años, Luis María M.S., se apoyó en dos personas, Antonio G.C. y José Francisco S.I., a las que habría utilizado para poder constituir varias sociedades, es decir, le habrían servido de testaferros. Una de las empresas de este entramado estaba regida por otro testaferro que figuraba como administrador único, pero que había fallecido en el año 2005, gestionándose la empresa a través de poderes otorgados.

Cinco de los detenidos son naturales o viven en Gipuzkoa, otros tantos son navarros y otros dos residen en la Comunidad Foral.

En el caso de Gipuzkoa, los arrestados son Francisco Javier P.M., de 34 años y natural y vecino de Irún; Carlos María G.U., de 38 años, natural y vecino de Donostia, con dos detenciones anteriores; Jesús María G.U., de 44 años, nacido en París y vecino de Irun, con seis detenciones anteriores; Juan Ignacio G.U., de 41 años, nacido en San Juan de Luz y vecino de Irun; y María Emilia G.O., de 35 años, natural de Donostia. Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto al atestado policial instruido y se encuentran en libertad con cargos.

compradores de "buena fe" La Policía Nacional se ha incautado de 5.000 euros en metálico así como ordenadores y diversa documentación tanto mercantil como contable que, según indicó Ripa, "es relevante para acreditar los delitos que se imputan". Asimismo, se han aprehendido un Volkswagen Passat y un Volkswagen Multivan que aún no habían sido vendidos.

El resto, explicó el delegado, "ha quedado en posesión de sus compradores al entenderse que éstos actuaron de buena fe, aunque deberán poner los automóviles al corriente de sus cargas fiscales".

Igualmente, se han investigado seis cuentas bancarias (abiertas a nombre de las distintas sociedades utilizadas y cuyas operaciones se realizaban básicamente por Internet) en las que se habían ingresado cantidades por valor superior a los 50 millones de euros y se han bloqueado judicialmente tres de ellas que aún estaban activas.

Ripa subrayó que en esta operación "compleja y larga en el tiempo" se ha desarticulado una red de "enorme capacidad de defraudación a la Hacienda pública y, por tanto, a todos los ciudadanos" y que además realizaba una competencia "absolutamente desleal" a las empresas legales de compraventa de vehículos. Asimismo, Ripa señaló que el sector de la automoción está "concienciado" y ha colaborado estrechamente con la Policía y la Agencia Tributaria.

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