Bloqueados 1.500 millones de euros en una operación contra el blanqueo
el juez garzón dirige un gran dispositivo policial que persigue las cuentas opacas
Registrados los bancos Espírito Santo y BNP-Paribas, la sociedad Cartera Meridional y la aseguradora Cahispa
Un guardia civil, entrando en la sede del Banco Espírito Santo en la madrileña calle Velázquez.Foto: efe
madrid. Una operación contra un presunto blanqueo de capitales supuso ayer el registro de varias sedes del banco Espírito Santo, de la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y la central de BNP-Paribas en España, así como el bloqueo de 1.500 millones de euros de cuentas opacas.
Dentro de esta operación, denominada Suéter y dirigida por el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción ordenó bloquear más de 1.500 millones de euros de cuentas presuntamente opacas, según fuentes próximas a la investigación.
Las mismas fuentes explicaron que la investigación se dirige hacia un entramado de empresas tipo trust -fiduciario- que tiene su origen en una filial del banco portugués en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
La operación trata de desmadejar una compleja estructura que supuestamente habría urdido una masiva evasión fiscal utilizando depósitos a plazo fijo e inversiones en cuentas remuneradas opacas a la Hacienda Pública.
Para ello, según las primeras pesquisas, el dinero se hacía circular entre empresas radicadas en Funchal y Madeira (Portugal) hasta Luxemburgo y Francia, para regresar luego a España.
Los investigadores tratan de cruzar todos los datos que obtengan en todas las sociedades que están siendo registradas en Madrid y Barcelona para acreditar esta circulación opaca de millones de euros y conocer si los responsables del delito fiscal son los gestores de las cuentas o bien otras sociedades.
En la operación participan más de un centenar de agentes de la Guardia Civil y decenas de especialistas de la Agencia Tributaria y también supuso el registro de cuatro domicilios particulares: uno en Alella (Barcelona), propiedad de un directivo de Cahispa, otro en El Masnou (Barcelona) y dos en Barcelona.
Según informó la Fiscalía Anticorrupción, esta investigación tuvo su origen en el año 2000 durante un registro de la sede de BBV Privanza ordenado también el juez Baltasar Garzón.
Es a raíz de las actuaciones derivadas de aquel caso y de la nueva documentación aportada por Anticorrupción por lo que el juez Garzón ordenó la actuación de las fuerzas de seguridad. >agencias
|
|
LA PREGUNTA A LOS LECTORES
DEPORTESCopa
- REAL UNIÓN-BETIS
- El Real Unión se enfrentará al Betis en los octavos de final de la Copa del Rey
SUSCRÍBETE
- BOLETÍN DE TITULARES DEL DÍA
- Introduce tu dirección e-mail y recibirás cada mañana los titulares más importantes en tu correo
© NOTICIAS DE GIPUZKOA
Avda. Tolosa 23 · 20018 Donostia · GIPUZKOA ·
Tel 943 319 200 · Fax Administración
943 223 900 · Fax Redacción 943 223 902
Enlaces patrocinados:
Inmobiliarias |
Disfraces |
Agencias de publicidad |
Tiendas de electrónica |
Cirugía estética |
Inmobiliarias |
Asesorías |
Peluquerías |
Muebles |
Clínicas |
Seguridad |
Mudanzas |
Viajes |
Hostales |
Taxis |
Hogar |
Hoteles |
Cerrajeros |
Farmacias |
Rótulos |
Armarios |
Trabajo |
Hosting |
Ocio en Gipuzkoa |
Hoteles en Madrid |
Hoteles en Barcelona |