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Cae una red criminal china acusada de blanquear 300 millones de euros al año

al menos 80 detenidos, entre ellos cuatro cargos públicos, y 6 millones intervenidos

Obtenían el dinero de la venta de mercancía procedente de Asia que no declaraban al llegar a los puertos españoles

Miércoles, 17 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:24h

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Ciudadanos chinos siguen junto a agentes policiales el registro efectuado en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. (EFE)

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madrid. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dirigida por ciudadanos chinos en una operación desarrollada en ocho países, entre ellos España, y que se ha saldado por el momento con 80 detenidos, a los que se les acusa, entre otros delitos, de blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año. Entre los detenidos hay al menos cuatro cargos públicos, un sargento, un inspector, un funcionario de gestión tributaria local y un concejal de Fuenlabrada.

Uno de los cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), conocido como el China town madrileño por el alto número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados del gigante asiático. Además también se ha detenido al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada laboralmente con el Servicio de Extranjería. Además, han sido arrestados, en Barcelona, el actor porno Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá González, y su hermana María José.

Los detenidos en la operación emperador están acusados de pertenencia a un grupo criminal organizado y de blanqueo de capitales, sobre los que "pivotan" el resto de delitos: soborno, cohecho, falsedad de documentos oficiales, contrabando, contra la Hacienda Pública, coacciones y amenazas, contra la propiedad intelectual e industrial y contra los derechos de los trabajadores.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, explicó ayer que "no se trata de una mafia china sino de grupos organizados criminales liderados por chinos que han montado sus negocios en España y se han llevado el dinero obtenido ilícitamente a su país". El origen del dinero blanqueado es la introducción en España, a través de los puertos de Barcelona y Valencia, de mercancías procedentes de China, de las cuales no se declaraba una parte importante. Esa mercancía no controlada por Hacienda es el dinero ilícito que la organización blanqueaba a través de tres métodos.

El primero de ellos, el simple transporte del dinero por parte de chinos que lo llevaban en maletines y bolsas hasta su país. Allí, parte de la organización lo recibía y lo invertía posteriormente en inmuebles. El segundo método eran las transferencias bancarias a través de agencias que ellos mismos creaban y el tercero, con la mediación de españoles que contaban con dinero en paraísos fiscales y que lo transferían a la red en China a cambio de esa cifra en metálico.

De momento no ha trascendido el tiempo que la organización llevaba operando y, por tanto, se desconoce la cifra total blanqueada, aunque a falta de concluir las investigaciones, se estima en unos 200 o 300 millones anuales. Solo en los registros de ayer, los agentes se incautaron de seis millones de euros en efectivo. Además, se han embargado cuentas bancarias de 122 personas jurídicas y 235 sociedades en 50 entidades financieras, 202 vehículos y joyas, obras de arte y armas. Alrededor de 500 agentes fueron movilizados en la macrooperación. >efe

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